在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
對于跨地區非法集資應該如何處理？
非法集資顧名思義就是指違反法律而進行籌集資金，直白地說就是屬于詐騙。這些非法集資活動有的還可能跨地區，跨國作案。這樣子的辦案難度也就高了點。現在就讓小編來給大家說說對于跨地區非法集資應該如何進行處理呢?
一、非法集資罪
非法集資(根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位，研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。
二、跨地區的非法集資
跨區域非法集資可分別處理，跨區域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實的基礎上,可以由不同地區的公安機關、人民檢察院、人民法院分別處理,并按照統一制定的方案處置涉案財物。
意見明確,對于公檢法正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執行涉案財物的,人民法院應當不予受理,并將有關材料移送公安機關或者檢察機關。人民法院在審理民事案件或者執行過程中,發現有非法集資犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴或者中止執行,并及時將有關材料移送公安機關或者檢察機關。
意見同時規定,辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件限制無法逐一收集集資參與人言詞證據的,可結合已收集的集資參與人的言詞證據和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄等證據,綜合認定非法集資對象人數和吸收資金數額等犯罪事實。
對于共同犯罪的處理,意見進一步明確,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
相信大家通過閱讀上面的資料，對非法集資有了一個認識，同時也對于跨地區非法集資應該怎么處理有了大致的方向。如果大家有遇到類似事件，一定要及時配合警方進行處理。也可以在律霸網向相關律師進行咨詢。
非法集資罪立案標準是怎么規定的
非法集資罪的數額怎么確定
非法集資罪的構成要件包括哪些
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋裝修合同容易出現糾紛的情況
2021-03-01發生醫療事故發生該怎么處理
2020-11-08行政命令是否可以提起復議
2020-12-01離婚案律師費多少
2020-11-20交通事故協議書怎么寫
2021-03-07離婚條件有哪些
2021-01-15職工在單位受傷可否起訴侵權責任
2021-03-03警察立案后找不到嫌疑人怎么辦
2021-01-24雇傭關系買保險嗎
2021-03-01在商場受傷了十級傷殘怎么辦
2021-02-08員工有精神病怎么辦
2020-12-19勞動關系糾紛追溯期多久
2021-01-05無固定期限勞動合同員工被裁員的補償標準是什么
2021-03-16勞務工試用期不給工資是否違法
2021-01-30酒后駕車意外保險可以賠償嗎
2020-12-20出口產品責任險筑道出口防險墻[1]
2021-03-25國外飛機延誤賠償是怎么樣的
2021-03-09離婚后家庭財產險是否可以分割
2021-01-16交強險合同生效前出交通事故保險公司賠付嗎
2020-12-21新型人身保險產品謀求發展的對策
2021-02-28