在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
個人非法買賣外匯認定標志是多少？
一、個人非法買賣外匯認定標準是多少?
根據最高人民法院有關規定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構成非法買賣外匯罪。實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。同時，對于非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯的嚴重情節進行了劃分。其中，非法經營數額在500萬元以上，違法所得數額在10萬元以上認定為“情節嚴重”;非法經營數額在2500萬元以上，違法所得數額在50萬元以上認定為“情節特別嚴重”。
海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。
二、非法買賣外匯犯罪量刑標準是什么?
對非法經營外匯，構成犯罪的，依照刑法規定，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。單位犯罪的，依照刑法規定，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定追究刑事責任。
三、非法買賣外匯的表現形式有哪些?
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1、不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2、私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規于不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。
3、其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
綜上所述，在我國外匯不得非法買賣，個人要去銀行機構兌換外匯，如果非法買賣，數額達到二十萬美元以上的，就構成立案標準，其將會被追究刑事責任。非法買賣外匯構成犯罪，判刑有多個檔次，以五年為界限，較輕的判五年以下有期徒刑。
對于非法經營外匯量刑如何認定？
騙購外匯罪量刑標準是什么
外匯保證金計算究竟怎樣進行？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
涉外離婚時房產應該如何分割
2021-01-06專利申請復審費可以減免嗎
2021-03-14女方以打胎要挾男方結婚是無效婚姻嗎
2021-01-12擔保合同是債權合同嗎
2020-12-02建筑工程一切險所包含內容有哪些
2021-01-03怎樣區分保險事故發生前后的解除
2020-12-26從一起賠案看保險公估的幾個法律問題
2021-03-16撞傷行人駛離現場，返回時掉頭撞樹如何理賠？
2021-03-16保險公司可以區別定價嗎
2020-11-28保險網簽合同是否有效
2020-12-11保險合同的體現形式有哪幾種
2021-01-23投資型保險合同解除后,保單現金價值歸誰所有
2021-02-10保險資金境外投資管理暫行辦法(7)
2020-11-23拒保
2021-02-18如何簽訂酒店承包合同
2020-12-28土地承包經營權流轉合同文本啟用
2021-03-23怎么理解土地承包期再延長三十年不變
2021-03-14某土地轉讓合同糾紛請求市政府協調解決的請示
2020-11-27補償不合理,我可以不簽訂安置補償協議嗎
2020-12-13房屋拆遷什么階段請律師最管用
2021-03-13