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更多互聯(lián)網(wǎng)非法集資怎么打擊和防范
互聯(lián)網(wǎng)非法集資怎么打擊和防范一、出臺相關(guān)立法，完善相關(guān)法律法規(guī)如何預(yù)防非法集資活動的蔓延，對非法集資活動的準(zhǔn)確認(rèn)定首當(dāng)其沖。只有對其進(jìn)行準(zhǔn)確的定性，才能讓人民大眾從認(rèn)識上避免上當(dāng)受騙。針對當(dāng)前形勢，及時出臺集資政策的相關(guān)法律，明確界定非法集資、高利放貸、地下錢莊與...
第三方支付最新規(guī)定
《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的配套制度，按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風(fēng)險、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，旨在促進(jìn)其健康發(fā)展。《辦法...
第三方支付存在的問題有哪些
第三方支付存在的問題有哪些一、第三方支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風(fēng)險管理能力嚴(yán)重不對稱與第三方支付機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張、一哄而上不相對稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復(fù)雜。另一方面，與...
親友圈集資是否屬于非法集資
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)蓬勃發(fā)展，資本市場活躍，銀根緊縮貸款難，民間借貸業(yè)迅速成長，民間借貸業(yè)務(wù)已悄然占據(jù)了借貸業(yè)務(wù)中不小比重，而且有些借貸利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息傳播渠道，打著各種旗號，民間借貸背后可能隱藏的非法集資隱患如何甄別?近日最高院出席公檢法聯(lián)席會議給出了最清晰...
眾籌有助于推動金融創(chuàng)新
眾籌主要分類 一是債權(quán)眾籌，投資者對項目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的債權(quán)，未來獲取利息收益并收回本金; 二是股權(quán)眾籌，即投資者對項目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的股權(quán); 三是回報類眾籌，即投資者對項目或公司進(jìn)行投資，獲得產(chǎn)品或服務(wù); 四是捐贈類眾籌，投資...
互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙有什么特點(diǎn),如何防范
目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點(diǎn)有所了解...
互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案例
近兩年，隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺、第三方支付、眾籌、...
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...
互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險有哪些
互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險有哪些 刑事法律風(fēng)險主要是指，可能對互聯(lián)網(wǎng)金融活動及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和客戶的財產(chǎn)權(quán)利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴(yán)重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會導(dǎo)致從業(yè)機(jī)構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責(zé)任的相關(guān)事件(我們也可以將...
刑事律師函怎么寫
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2021-02-17兩人共同出資買房私下協(xié)議有法律效力嗎
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2021-02-18土地確權(quán)后如果有爭議怎么辦
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2020-12-31實(shí)習(xí)期沒工資轉(zhuǎn)正要壓工資嗎
2021-03-232020農(nóng)業(yè)保險一畝地交多少錢
2021-01-30勞動法如何規(guī)定解雇補(bǔ)償
2022-04-01超過兩年未簽訂勞動合同的，如何賠償
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2022-04-01在勞動爭議階段，員工是否會獲得報酬
2022-04-01聽證會結(jié)束后，一般勞動仲裁的結(jié)果將于何時公布
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2022-04-01勞動合同的簽訂日期是什么時候
2022-04-01《勞動法》規(guī)定，試用期至少為幾天
2022-04-01根據(jù)勞動法，最高工資是多少天
2022-04-01《勞動法》關(guān)于工資支付時間的規(guī)定
2022-04-01